Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области, совместно с коллегами из МВД пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Было установлено, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации преступной схемы он привлек двух своих знакомых, 22-х и 33-х лет.
Мужчины оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как подставных лиц. За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.
Выявлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.
Возбуждено уголовное дело.
